Bahreyn'deki Yatırım Bankaları Dolandırıcılık İddiasıyla Karşı Karşıya
Bahreyn'deki Yatırım Bankaları Dolandırıcılık İddiasıyla Karşı Karşıya
Bahreyn'deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding sahibi Hüseyin Başaran ve diğer 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla soruşturma başlattı. İddianamede, şüphelilerin sahte evraklar hazırlayarak dolandırıcılık yaptıkları belirtildi.
İddianamenin Detayları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla ilgili iddianameyi hazırladı. İddianamede, Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ve diğer şüphelilerin, ortak oldukları şirketler aracılığıyla Türkiye'deki firmalara sahte evraklar hazırlayarak finansman sağlıyormuş gibi işlemlere aracılık ettikleri ifade edildi. Bu işlemler sonucunda, Bahreyn merkezli bankaların kaynakları hortumlanmış.
2020 yılında suç duyurusunun yapılmasının ardından, Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koydu. Başaran Grubu'nu temsil eden tüm yetkililer bankadan uzaklaştırıldı. İlgili bankalar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 15 Mayıs 2020'de suç duyurusunda bulundu.
Dolandırıcılık Yöntemleri
İddianamede, dolandırıcılık sürecinin 2006 yılında başladığı ve 2018 yılına gelindiğinde dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıktığı belirtildi. Başaran, 2017 yılında Bahreyn'de Bahrain Middle East Bank'in çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye ile bölge arasında finansal bağları güçlendirmeyi hedeflediğini açıkladı. Ancak, dolandırıcılık süreci bu tarihten sonra hız kazandı.
Bahreynli bankalar, dolandırıcılık faaliyetlerinin ortaya çıkmasının ardından bir denetim firmasıyla anlaştı. Denetim raporunda, hortumlanan bankaların, Başaran'ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiği tespit edildi. Bu paranın sahte evraklar üzerinden Türkiye'deki şirketlere finansman sağlamak için kullanıldığı belirlendi.
Hüseyin Başaran'ın Savunması
Hüseyin Başaran, dolandırıcılık, belgede sahtecilik ve örgüt liderliği suçlamalarını kabul etmedi. Başaran, 15 yıl boyunca bankaların önerdiği finansmanları kullandığını belirtti. Ayrıca, şikayet üzerine bankalarla İstanbul'da bir araya geldiklerini ve malvarlığını belirten iyi niyet mektubu sunduklarını ifade etti.
Başaran, MASAK raporundaki tespitleri de kabul etmedi. Uyumsuzlukların şirketlere ait borç verileri olmadığı için gerçekleşmiş olabileceğini savundu. Ayrıca, finansman işlemlerinin gerçek dışı olduğunu ve dolandırıcılık suçlamalarının asılsız olduğunu öne sürdü.
Sonuç ve Gelişmeler
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü belirtti. Her bir mağdur için şüpheliler hakkında nitelikli dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından cezalandırılmalarını talep etti. Ayrıca, adı geçen şirketler hakkında idari para cezası verilmesi istendi.
Hüseyin Başaran, 1958 yılında Trabzon'da doğdu. Başaran Yatırım Holding'in yönetim kurulu başkanıdır. Farklı sektörlerde yatırımlar yapmaktadır. 2018 yılında yaşanan bir uçak kazasında kızı Mina Başaran'ı kaybetmiştir. Bu olay, Başaran'ın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biridir.
